Victoria Lapteva предлагает Вам запомнить сайт «Business FM»
Вы хотите запомнить сайт «Business FM»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Таксисты не готовы платить за бензин свыше 50 рублей?

развернуть

Тяжелая «Сумма»: Зачем Кремль взялся за «дагестанский общак»

Эксперты связывают расследование в отношении владельцев группы «Сумма» с более масштабным делом, которое ведут и российские, и европейские правоохранители. Оно получило звучное название «дагестанский ландромат».

За «королями госзаказа» пришел Интерпол

Вчера были обнародованы новые подробности уголовного дела в отношении владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Оказывается, почти полгода они находились под так называемым техническим контролем: сотрудники МВД и ФСБ отслеживали их телефонные разговоры и интернет-переписку.

Решение же об аресте олигархов было принято после того, как появилась информация, что они могут скрыться за рубежом. Дело в том, что у братьев имеется личный самолет, на котором Зиявудин и Магомед Магомедовы намеревались вылететь в Майами. И буквально за день до предполагаемого вылета они и были задержаны.

Причем следственные действия провели молниеносно: обыски и выемки документов синхронно начались сразу в 25 регионах — там, где у группы «Сумма» расположены офисы ее дочерних компаний, а также предприятий-контрагентов.

ФСБ сообщило, что в расследовании уголовного дела были активно задействованы и международные правоохранители и даже органы финансовой разведки. Заранее через Интерпол были отправлены официальные запросы в полиции тех стран, где могли находиться офшорные компании, связанные с братьями Магомедовыми.

По версии следствия, именно через зарубежные офшоры и обналичивались средства, которые могли быть похищены предполагаемыми членами группы (Магомедовым и их деловому партнеру, директору компании «Интэкс» Артуру Максидову уже предъявили обвинения по ст. 210 УК РФ — «Создание организованного преступного сообщества или участие в нем»).

Хищения, по версии следствия, связаны с государственными контрактами, которые выполняли инжиниринговые компании, входящие в группу «Сумма». Речь, в частности, идет о строительстве стадиона «Калининград» на Октябрьском острове (он же — остров Ломзе, что в переводе означает …

 


Источник →

Ключевые слова: Авто
Опубликовано 25.07.2018 в 18:05
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Показать новые комментарии
Читать

Поиск по блогу

Популярное
К чему приведет церковный раскол? Комментарий Георгия Бовта

К чему приведет церковный раскол? Комментарий Георгия Бовта

РПЦ разрывает общение с Константинопольским патриархатом. Раскол был предопределен событиями на Украине и имеет мощную политическую подпитку В Минске прош

16 окт, 06:51
+2 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Кураев: «Возможно, мы стоим на пороге русской реформации»

Кураев: «Возможно, мы стоим на пороге русской реформации»

РПЦ разрывает общение с Константинопольским патриархатом. Таковы итоги заседания Синода Русской православной церкви в Минске. Там назвали принятые в Стамбул

15 окт, 20:42
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Квартиры, машины, банкеты: Фургал устроил ревизию госзакупок

Квартиры, машины, банкеты: Фургал устроил ревизию госзакупок

Новый губернатор Хабаровского края, победивший на выборах как кандидат ЛДПР, приостановил закупки, которые одобрил его предшественник Шпорт Новый губернато

16 окт, 11:33
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0